近年來(lái)，隨著社會(huì)生活的網(wǎng)絡(luò)化，傳銷犯罪借助網(wǎng)絡(luò)渠道，出現(xiàn)了一些欺騙性、隱蔽性更強(qiáng)的“變種”，呈現(xiàn)蔓延速度更快、涉及人員更多、波及地域更廣、涉案金額更大等趨勢(shì)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)誠(chéng)信體系，損害群眾切身利益。
網(wǎng)絡(luò)慈善、投資高收益電影票房、“改運(yùn)”大師網(wǎng)絡(luò)課程……近日，最高人民法院、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布依法懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例，介紹了傳銷犯罪借網(wǎng)絡(luò)渠道蔓延時(shí)所使用的新“馬甲”。
網(wǎng)絡(luò)傳銷出現(xiàn)哪些新特點(diǎn)？如何撕破網(wǎng)絡(luò)傳銷的“馬甲”？如何做好網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的訴源治理工作？《法治日?qǐng)?bào)》記者就此采訪了兩位典型案例的承辦法官。
“馬甲”不斷翻新
打著“愛(ài)心慈善”等幌子，利用互聯(lián)網(wǎng)的跨地域性大肆組織網(wǎng)絡(luò)傳銷，以籌集“善款”等名義非法斂財(cái)；
以投資智能充電樁為名，將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)置于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，線上線下同步推進(jìn)傳銷犯罪活動(dòng)；
假借高收益電影票房投資項(xiàng)目，依托注冊(cè)網(wǎng)站和手機(jī)App客戶端，設(shè)置影視投資傳銷騙局；
以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新技術(shù)概念作偽裝，實(shí)施跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷；
假借“弘揚(yáng)伏羲文化”創(chuàng)立“萬(wàn)某合”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，采用線上線下相結(jié)合的公司化運(yùn)營(yíng)模式，利用封建迷信蠱惑他人參與傳銷……
最高法發(fā)布的典型案例中，介紹了多款網(wǎng)絡(luò)傳銷新“馬甲”。
“網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的‘馬甲’，既有以往常見(jiàn)的騙術(shù)，又有以新業(yè)態(tài)、新模式為噱頭的騙術(shù)。”山東省德州市齊河縣人民法院審判委員會(huì)委員、刑事審判庭庭長(zhǎng)趙桂杰說(shuō)。
在趙桂杰承辦的案件中，被告人李某假借高收益電影票房投資項(xiàng)目“馬甲”，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。
該案中，2021年8月，被告人李某經(jīng)他人介紹下載了一款“某某影視”App。這款A(yù)pp里都是新近熱播或即將開(kāi)播的影視作品，并稱參與者可以投資這些作品，在電影開(kāi)播后獲得高額票房分成。
參與此項(xiàng)“投資”的具體方式是在“某某影視”App上交納入會(huì)費(fèi)，獲得返利方式是按會(huì)員投資金額和發(fā)展會(huì)員數(shù)量形成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬返利的依據(jù)。
“本案中，高額返利與‘某某影視’App上展示的作品票房并無(wú)關(guān)系，實(shí)質(zhì)上是通過(guò)‘拉人頭’方式進(jìn)行傳銷犯罪。”趙桂杰向記者分析了這種網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪騙局。
趙桂杰說(shuō)，李某在明知這種模式的情況下，仍通過(guò)微信、熟人間宣傳等方式推廣“某某影視”App并吸收會(huì)員。2021年10月，李某還被任命為“某某影視”山東區(qū)域總經(jīng)理。2021年11月，“某某影視”App關(guān)閉，會(huì)員無(wú)法登錄提現(xiàn)。李某已發(fā)展下線2152人，層級(jí)達(dá)8級(jí)，涉案金額380萬(wàn)余元，獲利2萬(wàn)余元。
“網(wǎng)絡(luò)傳銷會(huì)借助網(wǎng)購(gòu)、團(tuán)購(gòu)、虛擬貨幣等新業(yè)態(tài)、新模式吸引參與人。”趙桂杰說(shuō)，近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局“馬甲”不斷翻新。
“國(guó)家堅(jiān)持嚴(yán)厲打擊、治理傳銷犯罪以及深入開(kāi)展普法工作，群眾對(duì)純‘拉人頭’模式傳銷的危害有了更加深刻的認(rèn)識(shí)，傳銷犯罪開(kāi)始向網(wǎng)絡(luò)蔓延。”江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院刑事審判庭副庭長(zhǎng)嚴(yán)子浩說(shuō)。
“網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，犯罪分子為隱蔽自己，會(huì)創(chuàng)建一個(gè)App或網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)專門(mén)用于犯罪活動(dòng)。‘投資名畫(huà)’的網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局也與此相似。”嚴(yán)子浩告訴記者，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪分子搜羅一些名畫(huà)交易信息放到制作好的網(wǎng)站或App上，蠱惑參與者付費(fèi)購(gòu)買一定“份額”，再通過(guò)拉更多人參與購(gòu)買其持有的“份額”獲得返利。
“此類網(wǎng)絡(luò)傳銷中，參與者看似在交易名畫(huà)，其實(shí)與名畫(huà)本身沒(méi)有聯(lián)系，參與者是通過(guò)‘拉人頭’建立層級(jí)獲利。”嚴(yán)子浩說(shuō)。
謹(jǐn)防“洗腦”蠱惑
“網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪呈現(xiàn)出‘線上線下相結(jié)合’的特征，獲利形式變得更加多樣。”結(jié)合辦理的一起利用封建迷信蠱惑他人參加網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型案例，嚴(yán)子浩說(shuō)。
“這是一起‘精神傳銷’類型犯罪案件。”嚴(yán)子浩說(shuō)，被告人楊某等人從2020年起假借“弘揚(yáng)伏羲文化”創(chuàng)立“萬(wàn)某合”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，先后發(fā)展羅某、晏某等骨干成員，采用公司化運(yùn)營(yíng)模式，對(duì)外銷售“中華姓名學(xué)”“即刻旺運(yùn)”“中華風(fēng)水學(xué)”等課程。“萬(wàn)某合”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)將參與人按照不同交費(fèi)額度設(shè)置多個(gè)級(jí)別，根據(jù)級(jí)別獲取不同額度返利。
為達(dá)到精神控制的目的，被告人組織了線下授課。楊某被打造成“庚天緣大師”，配備4名“護(hù)法天使”，楊某稱可改運(yùn)勢(shì)，助人逢兇化吉、時(shí)運(yùn)發(fā)達(dá)，不斷對(duì)參與人“洗腦”，蠱惑參與人購(gòu)買課程并發(fā)展下線。
嚴(yán)子浩說(shuō)，被告人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳播課程精準(zhǔn)“篩選”并“鎖定”參與者，犯罪對(duì)象由“熟人滴灌”轉(zhuǎn)向“大水漫灌”。
“‘精神傳銷’類型案件中，在被告人‘洗腦’蠱惑之下，一些參與者不但發(fā)展下線，還會(huì)主動(dòng)給予組織者錢財(cái)，危害巨大。”嚴(yán)子浩說(shuō)。
注重釋法說(shuō)理
網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪穿上新業(yè)態(tài)、新模式“馬甲”，犯罪媒介由“實(shí)體商品”向“虛擬商品”轉(zhuǎn)變，如何快速識(shí)破這些騙局？
“此類案件有一個(gè)共同點(diǎn)，傳銷活動(dòng)中無(wú)論兜售‘實(shí)體商品’還是‘虛擬商品’，參與者都并不是想要所謂的‘商品’，更多的是想‘拉人頭’獲得返利。”嚴(yán)子浩說(shuō)，識(shí)別網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的關(guān)鍵是抓住設(shè)置入門(mén)費(fèi)和層級(jí)、“拉人頭”發(fā)展下線、騙取錢財(cái)?shù)葌麂N的典型特征。
“群眾遇到承諾高額返利的情況就要加倍小心，所謂的‘不勞而獲’、高額利益等往往都是騙局，不能被其蠱惑。”趙桂杰說(shuō)。
網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重破壞社會(huì)誠(chéng)信體系，嚴(yán)重?fù)p害群眾切身利益，如何進(jìn)行治理？
趙桂杰說(shuō)，人民法院充分發(fā)揮司法審判的職能作用，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)次數(shù)多、主觀惡性深、情節(jié)嚴(yán)重的骨干成員，堅(jiān)持“刑”“罰”并舉予以嚴(yán)懲。同時(shí)，人民法院綜合考慮網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪人員的主客觀情節(jié)，用足用好法律和政策，對(duì)層級(jí)較低、主觀惡性較小、獲利較少的被告人，依法從寬處罰，充分實(shí)現(xiàn)教育、感化、挽救目的。
“人民法院在裁判過(guò)程中注重釋法說(shuō)理，通過(guò)揭開(kāi)被告人實(shí)施傳銷活動(dòng)的騙局，深刻揭露傳銷組織騙財(cái)?shù)膶?shí)質(zhì)，進(jìn)一步提高廣大人民群眾識(shí)別、防范、抵制傳銷的意識(shí)和能力。”趙桂杰說(shuō)，此外，基層人民法院工作人員深入群眾、商戶加強(qiáng)日常普法宣傳，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪手法以案說(shuō)法、剖析講解，增強(qiáng)群眾的防范意識(shí)和能力。
“網(wǎng)絡(luò)傳銷要‘打早’‘打小’。”對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳銷的治理，嚴(yán)子浩建議道，要立足網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪的新特點(diǎn)、新變化、新情況，在鏟除違法犯罪根基上持續(xù)發(fā)力，堅(jiān)決斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪鏈、利益鏈、生態(tài)鏈，積極構(gòu)建網(wǎng)上網(wǎng)下協(xié)同防治新格局，守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。
